PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)
La persona expuesta políticamente son las personas nacionales o extranjeras que cumplan funciones públicas destacadas de alto nivel o con un mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse)los jefes de Estado de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen posiciones de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplan o a quienes se les ha confiado funciones importantes para una organización institucional, como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes.
